2022年6月30日,藥易購(300937)對外發(fā)布董事會換屆選舉公告。其中,李燕飛、周躍武、陳順軍、李宇欣、艾英萍、沈金洋當選公司第三屆董事會非獨立董事候選人,鄧博夫、羅響、劉磊為公司第三屆董事會獨立董事候選人。

新董事會名單公布,公司戰(zhàn)略進一步明朗

據(jù)公開資料顯示,換屆后的董事會既有深諳醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的元老,又擁有在企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、品牌管理及資本運作等專業(yè)領域的具備資深經(jīng)驗的新進成員,新一屆董事會在資歷、專業(yè)上各有所長,是帶領合縱藥易購高質量發(fā)展的先鋒力量。

隨著董事會新任團隊履新上任,業(yè)內人士表示,“合縱藥易購董事會的順利換屆體現(xiàn)了公司對品牌戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新等方面的高度重視,隨著新組織架構調整到位,公司下一階段業(yè)務重點愈發(fā)明朗,合縱藥易購有望迎來一個高速發(fā)展期?！?

先發(fā)優(yōu)勢明顯,資本市場信心提振

值得一提的是,合縱藥易購的生態(tài)布局已經(jīng)初具規(guī)模,根據(jù)合縱藥易購2021年年報,在業(yè)務布局層面,公司主營業(yè)務仍以醫(yī)藥B2B電商、醫(yī)藥批發(fā)為主,持續(xù)鞏固在相關領域的先發(fā)優(yōu)勢。同時,合縱藥易購在數(shù)智化賦能、智能物流、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療及健康服務、大健康投資管理等眾多板塊著重發(fā)力,加大研發(fā)投入,積極培育新的利潤增長點。

知情人士分析指出,隨著醫(yī)藥分家逐漸落地,處方外流成為大勢所趨,院外市場也必然成為醫(yī)藥市場的下一個風口。合縱藥易購作為院外市場醫(yī)藥流通服務企業(yè),與行業(yè)發(fā)展趨勢高度契合,大環(huán)境帶來的紅利也將惠及公司業(yè)務發(fā)展,同時公司創(chuàng)新業(yè)務帶來的新增量已經(jīng)逐漸顯現(xiàn),據(jù)公司2022年第一季度財報顯示,公司2022年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入9.10億元,凈利潤同比增長746.52%,業(yè)務提速迅猛,資本市場投資信心進一步提振。

近日,國家藥監(jiān)局發(fā)布《中華人民共和國藥品管理法實施條例(修訂草案征求意見稿)》,受**消息利好,醫(yī)藥商業(yè)板塊強勢崛起,其中藥易購(300937)位列漲幅榜首,公司業(yè)務高質量發(fā)展實力凸顯,體現(xiàn)出前瞻性戰(zhàn)略生態(tài)布局優(yōu)勢的潛力。

在董事會順利交接、公司發(fā)展戰(zhàn)略日益明確背景下,不少業(yè)界人士均看好合縱藥易購的發(fā)展前景。外界普遍認為,目前公司業(yè)績增長表現(xiàn)強勢,新業(yè)務發(fā)展符合預期,將為全年業(yè)績提供有力支撐。隨著疫情防控**的松綁和醫(yī)改**陸續(xù)出臺,將繼續(xù)看好公司通過鞏固醫(yī)藥領域核心競爭力、發(fā)揮優(yōu)質項目轉化優(yōu)勢所構建出的多元化產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展路徑。

四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第二屆董事會即將屆滿,根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定,公司決定按照法定程序進行董事會換屆選舉。

公司于2022年6月30日召開的第二屆董事會2022第六次會議審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》,經(jīng)公司董事會提名委員會資格審核,公司董事會同意提名李燕飛女士、周躍武先生、陳順軍先生、李宇欣先生、艾英萍女士、沈金洋先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人,同意提名鄧博夫先生、羅響先生、劉磊先生為第三屆董事會獨立董事候選人(上述候選人簡歷詳見本公告附件)。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

獨立董事候選人中劉磊先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的上市公司獨立董事資格證書,羅響先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的上市公司獨立董事資格證書,鄧博夫先生尚未取得獨立董事資格證書,其已出具書面承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后,股東大會方可進行表決。

公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總人數(shù)的二分之一,獨立董事人數(shù)未低于董事會成員總數(shù)的三分之一。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定,上述董事候選人將提交公司2022年第一次臨時股東大會審議,并采取累積投票制度選舉產(chǎn)生6名非獨立董事和3名獨立董事。第三屆董事會任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。為確保董事會的正常運作,在新一屆董事會董事就任前,公司第二屆董事會董事仍將依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定,認真履行董事職務。

特此公告。

四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司

董事會

2022年6月30日

附件:第三屆董事會候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

1、李燕飛女士:中國國籍,無永久境外居留權,1970年2月出生,香港財經(jīng)學院工商管理碩士。自1995年起進入醫(yī)藥流通行業(yè),一直專注于院外流通市場,于2007年4月創(chuàng)立四川合縱醫(yī)藥有限責任公司,后經(jīng)歷股改、更名、上市,現(xiàn)任四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司董事長。

截止本公告披露之日,李燕飛女士直接持有本公司股份35,370,000股,占本公司總股本的36.97%,通過成都市合森投資管理中心(有限合伙)間接控制公司股份2,700,000股,占公司總股本2.82%;通過成都市合齊投資管理中心(有限合伙)間接控制公司股份1,120,000股,占公司總股本1.17%,合計持有本公司股份39,190,000股,占公司總股本的40.97%,是公司的控股股東,實際控制人。李燕飛女士與公司董事周躍武先生系夫妻關系,除此之外與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員并不存在關聯(lián)關系。李燕飛女士作為公司董事人選符合《公司法》相關規(guī)定,未受過中國證監(jiān)會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,亦不是失信被執(zhí)行人。

2、周躍武先生:中國國籍,無永久境外居留權,1971年4月出生,電子科技大學工商管理碩士研究生,現(xiàn)任四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司董事、四川圣泰農業(yè)科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、遂寧現(xiàn)代物業(yè)服務有限公司經(jīng)理、四川村上春農業(yè)投資有限公司經(jīng)理、四川中海鶴匯健康管理有限公司執(zhí)行董事等。

周躍武先生直接持有本公司股份3,300,000股,占公司總股本3.45%,周躍武先生為與公司董事長李燕飛女士系夫妻關系,除此之外與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員并不存在關聯(lián)關系。周躍武先生作為公司董事人選符合《公司法》相關規(guī)定,未受過中國證監(jiān)會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,亦不是失信被執(zhí)行人。

3、陳順軍先生:中國國籍,無永久境外居留權,1977年6月出生,巴黎第十二大學在讀高級工商管理碩士。2001年進入IT技術領域,在人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)智化新零售及企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等領域具備豐富經(jīng)驗;神鳥健康創(chuàng)始人,現(xiàn)任四川神鳥世紀科技有限公司董事長;四川金沛方藥業(yè)有限公司董事,中國醫(yī)藥物資協(xié)會MAH分會會長。

截至本公告披露日,陳順軍先生未持有本公司股份,與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。陳順軍先生作為公司董事人選符合《公司法》相關規(guī)定,未受過中國證監(jiān)會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,亦不是失信被執(zhí)行人。

4、李宇欣先生:中國國籍,無永久境外居留權,1985年7月出生,東南大學文學學士。2008年7月2013年12月,任南京報業(yè)傳媒集團有限公司記者、編輯。2013年12月至2015年3月,任新華通訊社《現(xiàn)代快報》記者、編輯、采編副主任。2015年4月至2016年5月,任蘇寧易購集團股份有限公司策劃經(jīng)理、品牌經(jīng)理。2016年11月至2022年6月,歷任壹玖壹玖酒類平臺科技股份有限公司董事長助理、品牌總監(jiān)、助理總裁、副總裁,期間還兼任壹玖壹玖品牌管理公司總經(jīng)理、壹玖壹玖數(shù)據(jù)營銷公司總經(jīng)理、壹玖壹玖戰(zhàn)略商品事業(yè)部總經(jīng)理、四川壹玖壹玖網(wǎng)絡科技有限公司總經(jīng)理、煙臺壹玖壹玖電子商務有限公司董事等。

截至本公告披露日,李宇欣先生未持有本公司股份,與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。李宇欣先生作為公司董事人選符合《公司法》相關規(guī)定,未受過中國證監(jiān)會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,亦不是失信被執(zhí)行人。

5、艾英萍女士:中國國籍,無永久境外居留權,1980年9月出生,本科就讀于川北醫(yī)學院。2003年任四川金利醫(yī)藥有限公司區(qū)域經(jīng)理;2007年12月至2019年7月任四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司擔任OTC銷售總監(jiān);2019年8月至2019年12月任成都合升易科技有限公司運營總監(jiān);2020年1月至2022年4月任成都合升易科技有限公司副總經(jīng)理;2022年5月至今任成都合升易科技有限公司總經(jīng)理。

截至本公告披露日,艾英萍女士間接持有本公司股份200,000股,與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。艾英萍女士作為公司董事人選符合《公司法》相關規(guī)定,未受過中國證監(jiān)會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,亦不是失信被執(zhí)行人。

6、沈金洋先生:中國國籍,無永久境外居留權,1992年11月出生,本科就讀于美國印第安納州立大學金融專業(yè),后于澳洲悉尼大學交流學習。2016年12月進入公司,曾任總經(jīng)理助理并一直擔任四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司證券事務代表、證券事務部經(jīng)理,已取得國家法律職業(yè)資格證書,擁有上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書,具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格。

截至本公告披露日,沈金洋未持有本公司股份,與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。沈金洋先生作為公司董事人選符合《公司法》相關規(guī)定,未受過中國證監(jiān)會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,亦不是失信被執(zhí)行人。

二、獨立董事候選人簡歷

1、羅響先生:羅響先生:中國國籍,無永久境外居留權,1970年12月出生,工商管理博士,擁有超過20年在聯(lián)合國擔任高級官員的卓越領導力、豐富的國際工作經(jīng)驗與本地化執(zhí)行能力?，F(xiàn)任聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織全球創(chuàng)新網(wǎng)絡 ESG&碳中和投資指導委員會(SCECNI)主席,系在聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展議程框架下為支持實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(SDG)及全球碳中和雄心計劃而專注于為實現(xiàn)路徑提供戰(zhàn)略顧問、特別項目籌款、碳中和投資、減排科技及作為聯(lián)合國及其他國際機構的執(zhí)行合作伙伴、資金籌集伙伴、顧問及技術支持伙伴;現(xiàn)任山東礦機集團股份有限公司獨立董事。羅響先生亦曾兼任美國麻省理工學院(MIT)創(chuàng)業(yè)投資指導,世界自然基金會(WWF)中國區(qū)氣候創(chuàng)行計劃核心專家,社會影響力投資與采購基金會(SIIP) 聯(lián)席主席,《經(jīng)濟日報集團》評為“2020 中國智慧經(jīng)濟十大領軍人物”。

截至本公告披露日,羅響先生未持有本公司股份。與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;不存在失信行為或者失信懲戒對象的情形;符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

2、劉磊先生:中國國籍,無永久境外居留權,1965年4月出生,北京大學國家發(fā)展研究院經(jīng)濟學碩士研究生。電子科技大學經(jīng)濟與管理學院教授,核心通識課《經(jīng)濟學概論》首席教授,高層管理培訓中心學術主任,世界500強企業(yè)緯創(chuàng)旗下上市公司緯創(chuàng)軟件首席經(jīng)濟學家。獨立經(jīng)濟管理顧問,兼任民進中央經(jīng)濟委員會委員、四川省政協(xié)經(jīng)濟委員會特邀成員、民進四川省委經(jīng)濟委員會主任、北京大學四川校友會監(jiān)事長,北大國家發(fā)展研究院四處校友會副會長,民進電子科大總支副主委等社會職務。

截至本公告披露日,劉磊先生未持有本公司股份。與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;不存在失信行為或者失信懲戒對象的情形;符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

3、鄧博夫先生:中國國籍,無永久境外居留權,1987年2月出生,西南財經(jīng)大學會計學博士研究生?，F(xiàn)任西南財經(jīng)大學會計學院專業(yè)碩士中心副主任、副教授、博導。

截至本公告披露日,鄧博夫先生未持有本公司股份。與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;不存在失信行為或者失信懲戒對象的情形;符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。